证券代码：002123      证券简称：梦网科技          公告编号：2022-098

(资料图片仅供参考)

              梦网云科技集团股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  梦网云科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次

会议通知及会议材料于2022年12月18日以专人送达、电子邮件等方式发送给公

司全体董事、监事和高级管理人员，会议于2022年12月21日以现场加通讯方式

进行表决。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次会议符合

《公司法》及公司章程的有关规定，会议的召开合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并通过了以下决议：

  （一）以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向激励对象授

予2022年第二期股票期权激励计划预留股票期权的议案》，副董事长徐刚、董

事杭国强、田飞冲对本议案回避表决。

  根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年第二期股票期权激励计

划（草案）》的相关规定以及 2021 年度股东大会的授权，2022 年第二期股票期

权激励计划规定的预留股票期权授予条件已经成就，不存在不能授予期权或者不

得成为激励对象的情形，本次预留股票期权授予计划与已披露计划不存在差异，

同意以 2022 年 12 月 21 日为授予日，向符合条件的 21 名激励对象授予 210 万

份预留股票期权。

  具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券

报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《梦网云科技集团股份有限公

司关于向激励对象授予2022年第二期股票期权激励计划预留股票期权的公告》

（公告编号：2022-100）。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见。

  特此公告。

                       梦网云科技集团股份有限公司

                            董事会

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