安徽金禾实业股份有限公司

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     独立董事关于第六届董事会第八次会议

            相关事项的独立意见

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、

                          《深圳证券交易所股

票上市规则》、

      《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司

规范运作》以及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，我们作为

安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”

                          ）的独立董事，我

们对公司第六届董事会第八次会议审议的《关于回购公司股份方案的议案》进行

了审阅，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：

                                、《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律法规的规

定，董事会表决程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定。

股票的长期投资价值和投资者信心，为维护广大投资者利益；公司回购股份用于

后期实施员工持股计划或股权激励，有利于充分调动公司优秀管理人员和业务骨

干的积极性，为公司建立完善的长效激励机制，促进公司的长远发展。

（含）的自有资金回购公司股份，资金来源为自有资金。根据公司的经营、财务、

研发、资金状况，本次回购股份不会对公司的经营、财务状况和未来发展产生重

大不利影响，不会影响公司的上市地位。本次回购以集中竞价交易方式实施，不

存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

  综上，我们同意本次回购股份事项。

                        独立董事：邢献军、胡晓明、储敏

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